媒体聚焦 | 中铁工业中期扣非净利超7亿增14.38% 新签合同额同比增18%

5月17日，中铁工业2020年年度股东大会以现场会议方式在北京召开。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行，其中网络投票于当日9:15-15:00通过上海证券交易所网络投票系统完成。

公司党委书记、董事长易铁军，党委副书记、董事、总经理卓普周，董事邓元发，独立董事陈基华、王富章，监事会主席周振国，副总经理、总工程师唐智奋，总会计师、总法律顾问刘娟，副总经理王建喜以及监事曾忆陵、吴洪涛出席会议。易铁军主持会议。

出席会议的股东及股东代表共计23位（包括现场会议和网络投票），所持有表决权的股份总数为1,379,441,336股，约占公司总股本的62.09%，会议对《关于<公司2020年年度报告>及其摘要的议案》等12项议案进行了审议，所有议案均获得高票通过。

根据证券监管相关规定，本次股东大会的计票和监票人由北京嘉源律师事务所谭四军律师、公司监事吴洪涛、股东代表郭志明和吴帆共同担任。北京嘉源律师事务所对股东大会全过程进行了见证并由谭四军律师在会上宣读了所出具的法律意见书。

同日，中铁工业召开第八届监事会第八次会议和第八届董事会第九次会议，审议通过了有关议案。

      2020年12月25日上午，中铁工业召开2020年第一次临时股东大会。本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行，现场会议于上午10:00在公司本部召开，网络投票于当日9:15至15:00通过上海证券交易所网络投票系统进行。

中铁工业第八届董事会董事长易铁军，董事、总经理李建斌，副总经理谭顺辉，副总经理、董事会秘书余赞，总会计师、总法律顾问刘娟以及职工监事曾忆陵、监事吴洪涛出席会议，会议由易铁军主持。

      出席会议的股东及委托代理人（包括现场会议和网络投票）共计44位，所持有表决权的股份总数为1,391,016,206股，占公司有表决权股份总数的62.6146 %。会议对《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》《关于公司与中铁财务公司签署金融服务框架协议的议案》《关于公司控股股东变更部分或有事项承诺履行期限的议案》共5项议案进行了审议，所有议案均获通过。

      根据证券监管相关规定，本次股东大会的计票和监票人由北京嘉源律师事务所律师、股东代表金如山和吴帆共同担任。北京嘉源律师事务所对股东大会全过程进行了见证并由黄宇聪律师在会上宣读了出具的法律意见书。

      会议期间，易铁军董事长感谢了各位股东对公司的支持与帮助，并表示，在各位股东的支持下，在公司管理层和全体员工的共同努力下，中铁工业一定能够以更加优异的业绩回报股东，回报社会。

       6月29日，中铁工业2019年年度股东大会以现场会议结合视频连线的方式在公司机关召开。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行，其中网络投票于当日9:15-15:00通过上海证券交易所网络投票系统完成。

  公司党委书记、董事长易铁军，党委副书记、董事、总经理李建斌，党委副书记、副董事长黄振宇，副总经理、总工程师唐智奋，副总经理、董事会秘书余赞，总会计师、总法律顾问刘娟以及职工代表监事曾忆陵出席会议。会议由易铁军主持。

  出席会议的股东及股东代表共计67位（包括现场会议和网络投票），所持有表决权的股份总数为1,369,374,974股，约占公司总股本的61.64%，会议对《关于<公司2019年年度报告>及其摘要的议案》等12项议案进行了审议，所有议案均获得高票通过。会议选举产生了中铁工业第八届董事会和第八届监事会组成人员，其中易铁军、李建斌、黄振宇、邓元发为非独立董事；陈基华、李培根、傅继军为独立董事；周振国、吴洪涛为股东代表监事。

  根据证券监管相关规定，本次股东大会的计票和监票人由北京嘉源律师事务所黄宇聪律师、公司监事曾忆陵、股东代表郭志明和白文龙共同担任。北京嘉源律师事务所对股东大会全过程进行了见证并由史震建律师在会上宣读了所出具的法律意见书。

  6月29日，中铁工业召开了第八届董事会第一次会议，选举易铁军为第八届董事会董事长，选举产生了董事会各专门委员会委员及主任委员，并聘任李建斌为总经理，唐智奋为副总经理、总工程师，谭顺辉为副总经理，余赞为副总经理、董事会秘书，刘娟为总会计师、总法律顾问，曹登敬、王建喜为副总经理；召开第八届监事会第一次会议，选举周振国为第八届监事会主席；召开了第八届董事会提名委员会第一次会议和审计委员会第一次会议，分别审议或听取了有关事项。

10月24日，中铁工业在北京总部召开2019年第二次临时股东大会。公司党委书记、董事长易铁军，董事、总经理李建斌，监事会主席刘恩国，监事魏云祥、杨路帆，副总经理、董事会秘书、总法律顾问余赞出席会议，总会计师刘娟、各部门负责人、公司律师、年审会计师及持股员工代表列席会议。

会议由党委书记、董事长易铁军主持。出席会议的股东及委托代理人（包括现场会议和网络投票）共计20位，所持有表决权的股份总数为12.11亿股，约占公司有表决权股份总数的54.53%。会议审议了《关于公司开展票据池业务的议案》《关于选举周高飞先生为公司董事的议案》《关于选举周振国先生为公司监事的议案》共3项议案，均以高票通过。根据证券监管相关规定，本次股东大会的计票和监票人由北京嘉源律师事务所黄宇聪律师、公司监事杨路帆、股东代表张睿开和姜桥共同担任。北京嘉源律师事务所对股东大会全过程进行了见证并由史震建律师宣读了法律意见书。

本次股东大会选举周高飞先生为公司第七届董事会董事，周振国先生为公司第七届监事会监事；原第七届董事会董事沈平，监事会主席刘恩国因年龄原因，分别不再担任董事、监事会主席职务。股东大会后，随即召开了中铁工业第七届监事会第二十四次会议，周振国先生当选第七届监事会主席。

    中铁工业第七届董事会董事长易铁军，董事、总经理李建斌，副董事长黄振宇，非执行董事沈平，独立董事金盛华出席会议；第七届监事会主席刘恩国、监事魏云祥、监事杨路帆出席会议；公司副总经理、总工程师唐智奋，副总经理、董事会秘书、总法律顾问余赞，总会计师刘娟，副总经理曹登敬等部分高管列席会议；公司聘请的律师、审计机构、独立财务顾问，公司本部各部门负责人以及持股员工代表参加了会议。

  会议由易铁军董事长主持。出席会议的股东及委托代理人（包括现场会议和网络投票）共计30位，所持有表决权的股份总数为1,499，383，509股，占公司有表决权股份总数的67.4926%。会议审议了《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》《关于变更部分募集资金用途及调整部分募投项目实施进度的议案》《关于公司控股股东延长部分或有事项承诺履行期限的议案》《关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》共4项议案并均以超过99%的同意比例高票通过。

  根据证券监管相关规定，本次股东大会的计票和监票人由公司律师——北京嘉源律师事务所谭四军律师、公司监事杨路帆、股东代表方壮壮和姜桥共同担任。北京嘉源律师事务所对股东大会全过程进行了见证并出具了法律意见书。

  会议期间，易铁军董事长感谢了各位股东对公司的支持与帮助，通报了公司发展的良好态势，并表示，在各位股东的支持下，在公司管理层和全体员工的共同努力下，公司2018年的生产经营情况良好，继续保持了稳定增长的态势，中铁工业一定能够以更加优异的业绩回报股东，回报社会。此外，出席会议的有关股东就公司盾构机部件的国产化率、进口替代产品研发、刀具研发、国家政策产生的影响、海外订单等相关情况与公司管理层进行了问答交流。